穷人只剩一张身份证，却可以这样害人养己

1 公司诞生的标志是什么？ 就是取得工商部门登记的合法营业执照。 有了这个营业执照，公司就可以申请发票，开立公司账户，以公司名义发布广告，签订合同等等。

什么是身份证？ 身份证是“人身证件”，是你出生为人的“营业执照”。 有了这个“个人证明”，你就可以先证明你是你，然后你就可以办护照、开银行账户、办营业执照了。 公司、履行与人相关的各种权利义务等。 现在，高档写字楼里隐藏着很多诈骗公司，很多受害人抱怨说，这些公司不是都有营业执照吗？ 不是都经过有关部门批准了吗？ 既然出了这么多问题，难道相关审批部门不应该负责吗？ 其实这个问题就跟公安部门给公民发身份证一样。 理论上，每个中国公民都可以获得一张身份证（“个人证”），发证机关有义务向公民签发身份证。 但不能保证拿到身份证的公民都是守法公民。

2 从理论上讲，“见证证明”的使用受到严格限制，核心有两点：第一，必须由本人使用； 第二，必须合法使用。 非法使用“个人证件”也突破了这两点：一是将身份证出售、出借给他人； 第二，将它们用于非法目的。 那么，出售、借用和非法使用身份证件的常见情况有哪些？ 1、利用别人的身份来“漂白”自己。 别人的身份证对于各种逃犯来说绝对是“刚需”，因为他们需要摆脱警察的追捕，同时也需要让自己过上一些正常人的生活。 比如北大杀人案中的吴谢宇，被捕时用了30多张身份证伪装自己的身份。 花了三年时间，才被机场的人脸识别认出来。

2.“滚动平台”——利用他人身份信息进行网贷。 很多网贷平台套路很深，让借款人“借一次身份证给别人注册比特币账户，还一辈子”，有的人因此被迫倾家荡产。 然而，这些平台在捉弄别人的同时，也被形形色色的“窃听平台”蒙蔽了双眼。 为了避免欠债，这些“色台”大军经常冒充他人身份进行贷款。

一般来说，平台利率越高，风控越宽松。 对于“抢平台”大军来说，他们的口号是：辛辛苦苦借来的钱凭什么要还。 所以利息高低与他们无关，只要能借到钱就行。

3.“扯羊毛”。 各类新电商平台为了快速推广，往往会对新注册用户给予各种优惠，而各类老电商平台一般会在“双十一”等特殊节点派发各种优惠券。 这些“薅羊毛”大军利用自己购买的身份证，批量注册僵尸用户，利用这些僵尸用户大量领取各种优惠券和红包，然后通过各种方式套现，给商家造成了重大损失！

4.充当洗钱工具。 在黑市里，一套完整的身份伪装信息有个专有名词叫“四件套”。 所谓“四件套”是指身份证原件+身份证对应的手机卡+身份证对应的银行卡+网银U盾。 一般来说，银行卡都已经开通了网银，有的手机卡甚至还有预存的话费。

有了这四件套，诈骗分子足不出户就可以利用这些银行账户接收诈骗的巨额资金，然后通过网银将这些巨额资金迅速转入数百个账户，再聘请专业“司机”到从ATM取款，也将钱转入第三方或第四方支付平台进行洗钱。 在警方的强力打击下，目前“四件套”的价格正在稳步上涨。 包括四大银行银行卡在内的四件套黑市价格已经飙升至3000多元/套，而且还是供不应求。 20元/件，办理“四件套”综合费用不超过100元。

5、具有法人资格。 就是借用你的身份去注册各种公司。 这类公司大致可以分为两类：一类是成立公司的目的是为了诈骗，实际控制人为了躲避打击而起死回生，自己挣钱，万一出了事，“法人”是最上面的。 另一类是注册空壳公司身份证给别人注册比特币账户，组成公司“四件套”（营业执照、公章、公众号、U盘）出售给诈骗集团洗钱。

3 那么，是谁在贩卖身份证及相关信息？ 1. 垃圾收集站的拥有者。

捡废品的人经常可以捡到钱包、身份证等，身份证不是废品，但身份证是有价格的，有市场的。 废品回收站的老板乐于变废为宝，以极低的价格收购，然后批发给诈骗团伙。 ，这也算是垃圾收集站老板的副业或增值业务。

2、失业者喜欢“三合大神”。 对于这类人来说，他们本就“压抑”的生活并不关心征信问题。 既然可以通过出租、出售的方式套现身份证，还能多住几天，何乐而不为呢？ 至于你拿我的身份证做什么，那不关我的事。

3.大学生。 对于大学生来说，勤工俭学是好事，但现在有一小部分大学生已经改变了勤工俭学的口味。 他们想赚钱又不想辛苦，就被几个充当身份证经纪人的兄弟姐妹带来了。 作为借口，出租你的身份证。

4、刚毕业的求职者。 这些求职者被山鸡公司或摆地摊的招聘公司搞糊涂了。 他们以交出身份证申请银行卡发工资等种种理由，收了“四件套”，这些山鸡公司就莫名其妙地消失了。

5.农村留守人员。 骗子就像鬼入村，用“新农村建设”等各种方式发放补贴，给他们一两百元，诱使他们开个四件套，然后想办法逃跑。

4 我们没有注意到这么多身份证交易。 他们是如何交易的？ 就像瘾君子总能买到毒品，毒贩一眼就能认出谁是瘾君子。 正常人不买卖身份证，当然不会关注和了解身份证交易的地下世界。 而这个地下交易市场主要由三个环节组成。 1.信息发布。 在贴吧、QQ群、Q空间、微信、微博、各种新闻客户端、短视频、暗网的隐蔽角落，买卖双方总能凭借自己独特的嗅觉找到交流的场所。

2、支付平台。 双方达成具体意向后，交易将通过比特币或更隐蔽的第四方支付平台实现。

3、物流发货。 打包后的文件和银行卡如何交付给买家？ 他们也会建立自己独特的渠道，有的是代购快递小哥，有的是买卖双方直接安排人到快递站卧底，有时量大可以安排专车护送。

5 普通人如何防止身份信息被交易和非法使用？除了妥善保管好自己的身份证，及时挂失身份证外，再教你四招： 1、定期去三大电信运营商和虚拟运营商查看自己的身份证是否激活 不知道的手机号码 2 定期去四大银行（中国农建）等商业银行查询自己的身份证是否激活开了一个不认识的银行账户 3 定期去工商登记部门查一下自己是不是“法人”，“当董事长”名下有一堆公司，以及他可能欠下巨额债务和税款

6 最后，买卖身份证违法吗？ 这当然是违法的！ 根据《中华人民共和国刑法》第280条第三款的规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等可以证明身份的证件的，依法认定身份的，处三年有期徒刑。 有下列有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的，并处罚金； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 此外，买卖身份证构成犯罪，出售个人身份证也属于违法行为。 根据《中华人民共和国居民身份证法》的规定，买卖、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处以200元以上以下罚款。 1000元以上或者10日以下拘留的。

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