多个DeFi项目空投陷入黑幕交易动荡

10月8日，加密风险投资公司Divergence Ventures被指控从其投资的DeFi项目Ribbon Finance的空投中不正当获利，该机构的研究人员利用漏洞从空投的RBN代币中获利702ETH，价值250一万美元。 Divergence Ventures 在被“俘虏”后返还了 702 ETH。

随后的10月9日，部分DeFi用户发现另一个DeFi项目Ampleforth也出现了可疑的“空投”钱包。 在该项目于今年 4 月宣布空投代币 FORTH 之前，一个匿名地址创建了 5,000 多个钱包。 互动地址，FORTH进入二级市场后获利2800万美元。 网友指出“有黑幕交易”。

当越来越多的 DeFi 项目选择以空投的形式分发项目代币时，用户仍然跑不过提前知道消息的人，二级市场的投资者很可能成为 taker。 尽管 DeFi 号称以“去中心化”链上运行的形式改革金融，在代币的分发上以“空投给用户”的方式取代以往“ICO 发行代币”层层套现的方式，但只要项目早有融资，难免卷入黑幕交易风暴。

疑似“巨鲸”空投相继出现在DeFi项目中

“这个押注FORTH空投的地址也需要公众关注。” 10 月 9 日，投资机构 GBV 分析师 Sungjae 在海外社交媒体上披露，一位匿名人士通过提前与 DeFi 协议 Ampleforth 交互形成了 5000 多个空投地址。 Ampleforth即将宣布空投治理代币FORTH后，已经获利2800万美元。

公开资料显示，今年4月22日，曾经风靡DeFi领域的算法稳定币项目Ampleforth（以下简称“AMPL应用”）宣布将上线改造代币FORTH。 在 FORTH 总量 1500 万枚中，将有 67% 交给 AMPL 社区。 任何在 2021 年 3 月 30 日之前与 AMPL 应用程序进行过交互、访问空投申请页面并链接到 ETH 钱包的用户，都将有资格获得免费的 FORTH 代币。

研究人员揭露可疑的 FORTH 空投地址

据 Sungjae 披露，至少在 257 天前，也就是去年 1 月到 2 月，匿名者通过以太坊上的隐私合约 Tornado Cash 收到了 200 个 ETH，然后向 5000 多个用户发送了少量的 AMPL 代币。地址（规范 AMPL 算法稳定币合约运行的记账代币）和 ETH 用于呈现交互。 AMPL合约宣布空投整改代币FORTH后100天，匿名者获利。 仅空投一次就获利2800万美元。

有网友提醒，4月22日，在FORTH空投的几个小时内，加密资产交易所Coinbase上线了该代币。 三天后，包括 Binance 在内的几家交易所也上架了该代币。 也就是说，FORTH上线没多久，二级市场就已经出现，上线时一度高达59美元。 要知道，今年1、2月份，ETH的价格还在1200-1300美元之间，200个ETH大约值24万-26万美元。 匿名人士投入200 ETH获得这批空投，回报率超过100倍。

“这个案子很有意思，因为可能没有人猜到有空投，但业内人士对空投的资格非常确定，会是谁？富豪？还​​是实习生？” 地址公开后，成宰抛出了一个发人深省的问题。 多数网友认为这是“内幕交易”。 有网友将矛头指向项目内部人士，也有人认为是项目方投资机构干的。

截至目前，Ampleforth项目方尚未对此做出回应。

由于匿名者的ETH地址已经过隐私合约处理，外界很难查明这种操作的人是谁。 网友之所以将此归咎于黑幕交易，是因为此前已有投资机构现身。 有利可图的案例。

10 月 8 日，DeFi 项目 Ribbon Finance 的投资方 Divergence Ventures 被指控利用漏洞从空投中获利 702 ETH，价值 250 万美元。 与Ampleforth风波相比，Ribbon Finance一案受到了媒体的广泛关注，在业内也广为人知。

链上数据显示，Divergence Ventures 分析师 Bridget Harris 关联的以太坊钱包从参与 Ribbon Finance 治理代币 RBN 活动空投的其他钱包地址收到 702 个 ETH，每个钱包用 RBN 兑换 ETH，最后将资金汇集起来在哈里斯的钱包里。

加密圈热心人士推测，Divergence Ventures是Ribbon的投资方，其研究人员很可能借助内幕信息成功操作RBN的发行。 但 Ribbon 的社区负责人证实了这一指控。

公众之所以能够找到哈里斯，是因为她上个月公开了她的以太坊服务的域名，让外人更容易识别她的钱包。

事件曝光后，Divergence Ventures 在其官方社交渠道表示，其仅向 Ribbon 投资了 2.5 万美元。 该机构承认使用了女巫攻击（一种模仿多重身份的攻击形式），为“越线”道歉，并决定将 702 ETH 归还给 Ribbon 的 DAO 组织。

DeFi黑幕交易只能沦为“道德风险”

加密资产爱好者对投资机构和内部人士的“空投”感到愤怒，毕竟他们比普通用户更容易获得信息。

自 DeFi 上市以来，将项目的治理代币“免费分发”到与应用程序交互过的用户的地址被称为“空投”。 这种方式一直被市场认为比ICO公募更合理。

过去ICO的商业模式是通过概念项目为不特定的投资者募集资金，需要普通投资者拿走加密资产市场的“硬通货”，如

Btc、ETH、USDT用于兑换项目代币，项目代币上线二级市场后套现。 这种投资方式风险较大，因为概念项目能否落地存疑，投资回报纯靠二级市场炒作。 能否上交易所成为押注ICO回报率的筹码之一。

在币圈，2017年轰动一时、2018年跑路的ICO项目数不胜数，中国监管层最终将ICO定性为非法融资。 美国、韩国等海外国家监管部门也在打击虚假ICO骗局。

当加密资产行业进入DeFi时代，项目空投取代了ICO代币分发形式。

虽然在区块链链上使用过 DeFi 应用的用户更有资格获得该项目的整改代币，但除了形成社区氛围外，用户还可以通过整改代币的二级市场价值获得相应的回报。

去年6月以来，去中心化借贷合约Compound、去中心化交易所Uniswap等王牌DeFi项目在流动性方面取得了巨大的成功。

挖矿狂潮下，率先打造三轮整顿代币价格狂欢。 此后，DeFi 用户开始关注这些尚未发行整改代币的 DeFi 应用，并投入资金在这些应用中留下交互痕迹。 发币后领取空投奖励。

从去年开始，创建地址与应用交互、资金留痕、项目空投甚至成为一些DeFi玩家的流水线操作。 有技术的玩家在用脚本刷互动地址usdt空投源码，没有技术手段的玩家也在自动操作。 DeFi项目以空投奖励聚集社区的初衷，在市场的狂热中发生了变化。

Ribbon Finance和Ampleforth风波的发生，让空投不再是简单的用户抢手游戏。 因为无论是技术流，还是人工党，都不如内幕消息“来钱快”。 有网友调侃，有获取信息优势的圈内人，还不如技术手段和剧本？ “如果你提前5天刷1000个地址，人家可能3个月前就已经刷了10000个地址了。”

而如果那些人是项目方本身，或者是项目的机构投资人，那么“免费分发给社区”就成了欺骗用户的“羊头”，本质上卖ICO“狗肉”的才是最受伤的人。 统计在二级市场高价建仓此类代币的投资人。

更糟糕的问题是，DeFi 的链上部署可能会使这些黑幕交易更加隐蔽。 Divergence Ventures 是一名研究人员，他透露信息被“捕获”了。 比较阴险的匿名者，早早就在Ampleforth上刷了金额，很难定位到他们的个人信息。

ICO早已被许多主权国家的监管机构定义为非法、非法甚至盗窃，但尚未受到监管的DeFi一旦出现黑幕交易，就只能被视为“道德风险”。

这种“道德风险”是否只会伤害投资者？ 事实告诉你，不是。

上周，去中心化借贷应用 Compound 中的一个漏洞由于其代码中的一个漏洞usdt空投源码，错误分配了近 1.5 亿美元的代币，这些代币原本打算作为社区流动性挖矿奖励。 该应用程序的创始人罗伯特·莱什纳 (Robert Leshner) 将意外分发称为“道德困境”，并敦促用户退还资金。 截至目前，用户已返还超过 163,000 个 COMP 代币，价值 5300 万美元，仅占投入资金的 1/3。